“线上诈骗”+“购买黄金”+“线下取现”组合模式
“杀猪盘”现新套路 女店主被骗35万元
本报讯(记者赵云 通讯员谢慧远)“我被骗了!”日前,陈女士匆匆跑到大溪派出所报警。这次被骗,她损失了35万元。
陈女士在经营一家国际网店。不久前,在拓展业务时,她认识了男子罗某。罗某自称在新加坡一家公司担任技术总监,一副成功人士形象。在罗某的嘘寒问暖下,陈女士和他建立了情感联系。
3月初,罗某开始“收网”。他先引诱陈女士下载聊天软件。通过该软件,罗某频繁向陈女士分享投资项目。“我有内部渠道,这些投资稳赚不赔!”罗某称,他还向陈女士发来了一些投资收益截图。
经过罗某不断的鼓动,陈女士决定跟着他去“赚钱”。接着,罗某发来了一个虚假的货币交易网站,陈女士完成注册后,联系客服兑换1万美元的交易货币。
这时,“购买黄金”的套路上场了。客服让陈女士在某商城购买7.1万元的金条,收货地址却是客服指定的。陈女士照做。其实,陈女士购买金条的行为是真的,但金条却被寄往骗子处,7.1万元因此泡了汤。
很快,货币交易网站中,陈女士的账号上出现了1万美元的交易货币。她按照罗某的指示操作了一番,赚了一笔钱,并成功提现了727元。
半个多月后,罗某又上演“线下取现”的套路。这次,罗某还是鼓动陈女士继续投资,不过兑换交易货币的方式改了。按照罗某说的,陈女士取现了14.4万元现金,线下交给“对接人”。
之后,她的货币交易账号上多了2万美元的交易货币。她操作后,又狠狠赚了一笔。
一个星期后,陈女士发现账户被冻结。客服称,解冻的话,需要缴纳总金额15%的解冻资金。尽管起了疑心,但再次成功提现727元,她又放下了戒心。
没多久,陈女士决定解冻账户,她给对方账号转账了9.8万元,并购买了4.3万余元的黄金寄到对方提供的地址。
解冻后,陈女士发现仍然无法提现。客服解释,陈女士需要缴纳提现金额等额的税款后,才能提现。
陈女士这才如梦初醒,意识到被骗了。
民警提醒,电信网络诈骗手段更新,“线上诈骗”+“购买黄金”+“线下取现”等组合诈骗模式频频出现。在网络世界中,面对陌生人的嘘寒问暖、贴心分享,尤其是涉及金钱往来时,务必保持高度警惕,切勿让情感冲昏头脑。其次,面对高收益投资诱惑,要冷静分析,切勿轻信“稳赚不赔”“内部消息”等说辞。