为境外赌场“跑分”、做代理

　　这种新型开设赌场犯罪，警惕！

　　记者 赵云 通讯员 李洁

　　“被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑3年2个月，并处罚金1.65万元。”这个判决结果，可能早就在程序员杨某的意料之中。他涉及的是新型开设赌场犯罪。

　　不法分子打着国（境）外赌博合法的幌子，依托境外赌场，将服务器放在境外，借助互联网在我国境内招赌吸赌，实施网络开设赌场犯罪。

　　日前，市人民法院审理了“华纳国际”系列开设赌场案件，50余人陆续获刑。这些人中，有为境外赌场跑分的代理，也有为赌场跑分提供银行卡的供卡者。

　　赵记说事儿

偷 渡

　　2020年4月23日，杨某从缅甸到云南边境主动投案。之后，杨某接受隔离，并因偷越国（边）境被警方处以罚款5000元。其实，几年间，杨某已多次偷渡，基本上都与“赌”有关。

　　杨某今年36岁，山东人，大学本科文化。2018年5月，杨某在山东一家公司上班时，认识了同事张某甲。几个月后，公司倒闭，杨某觉得张某甲为人不错，两人互留了联系方式。经张某甲介绍，杨某认识了在缅甸务工的“陈益”。

　　“2018年时，陈益就有让我做第四方平台的想法。”杨某称，从对方口中，他得知了境外赌博网站的跑分。赌博的人通过第三方支付平台，将钱打到客服提供的卡里，进而在赌博网站上分。

　　杨某说，这样上分有一个弊端，就是客服不好区分具体是谁打进来的钱。因此，陈益打算架设第四方平台，提高跑分的效率。几年间，杨某和陈益经常通过电话和网络等联系，直到2020年上半年，陈益准备将设想付诸行动。2020年4月1日，杨某到了缅甸。“陈益给了我一个网站的源码，我在这个源码的基础上构建‘懒人商贸’网站。”杨某说，网站构建过程中，他负责技术，张某甲提供卡进行测试，陈益提供修改意见。半个月后，“懒人商贸”构建成功。因缅甸疫情较为严重，4月下旬，杨某不得已到云南边境主动投案。这次构建网站，杨某得到了包括路费在内的1.25万元的报酬。

　　2020年8月7日，杨某因涉嫌开设赌场被警方抓获。被抓后，杨某主动交代了多次偷越国（边）境的事实。

　　后经查明，2018年12月至2020年4月，杨某由张某乙安排，从云南省以乘车、步行等方式偷渡至缅甸，帮忙搭建、修改“懒人商贸”支付结算平台，指导赌场技术人员修改“懒人商贸”API接口等，并在事后采用相同方式偷渡回国，期间共计偷越国（边）境9次。

跑 分

　　张某甲今年40岁，温岭人，大专文化。他身体不太好，大多数时间处于无业状态。2019年，张某甲在网上认识了收集银行卡的人，就把自己名下4张银行卡卖给他人，共卖了3200元。

　　买卖银行卡，是网络赌博和电信诈骗的帮凶，这些银行卡往往被不法分子用于洗钱。张某甲的哥哥张某乙在缅甸打工，对外宣称是做电工。2020年3月，张某甲到缅甸找张某乙。“我哥化名为陈益，也给我弄了个化名。”张某甲称，之所以化名，是因为他们做的事并不光彩。

　　2020年4月，“懒人商贸”搭建测试成功后，被境外“华纳国际”网站用于收取赌资。之后，张某甲回到了温岭，在松门某小区开设工作室，雇佣了多名客服工作人员为赌场跑分。

　　后经查明，张某甲在工作室内，组织他人收集银行卡收取赌资，发展下线，利用“懒人商贸”支付结算平台进行上下分工作，包括记录赌博人员转入工作室使用的银行卡内的赌资数额、将赌博人员转入的赌资转入指定账户等，为“华纳国际”赌博网站提供收取赌资服务，从中赚取流水金额一定比例的手续费。

　　张某甲称，他这条线是“华纳国际”的其中一条充值途经，赌博人员在“华纳国际”网站上点击充值后，弹出他放上去的银行卡卡号。赌博人员充值后，他这边就会收到银行收款短信。他在QQ收款群里说一下，赌博网站的客服就会给赌博人员上分了。每转1万元，他收取40~50元的手续费。

　　2020年6月，张某甲邀请杨某到温岭游玩。没多久，张某甲因生病住院，托杨某盯了一个星期的跑分平台。事后，为感谢杨某，张某甲给他转了4000多元。

　　世上没有不透风的墙。警方在日常工作中发现了一张银行卡存在异常。这张银行卡，正是被“华纳国际”网站用于跑分的。警方顺腾摸瓜，揪出了这个跑分团伙。

　　2020年9月5日，张某甲在松门被警方抓获。

　　后经查明，截至2020年8月6日，“华纳国际”赌博网站通过“懒人商贸”支付结算平台收取赌资累计超过1亿元。截至2020年9月5日，张某甲等人为“华纳国际”赌博网站收取赌资累计达6000万元左右，通过下线收取赌资超过2000万元。

　　此外，2019年至2020年7月，张某甲自行或通过收集银行卡，为网络犯罪人员提供转账、存取现等服务，期间共非法持有银行卡超过50张，累计结算资金达8000余万元，张某甲获利1.5万余元。

判 决

　　法院审理后认为，张某甲、杨某与人结伙为赌博网站提供资金支付结算业务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。张某甲与人结伙，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。杨某与人结伙，违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪。

　　最后，张某甲因犯开设赌场罪，被判处有期徒刑5年6个月，并处罚金3万元；因犯妨害信用卡管理罪，被判处有期徒刑3年，并处罚金3.5万元，被决定执行有期徒刑7年，并处罚金6.5万元。

　　杨某因犯开设赌场罪，被判处有期徒刑3年2个月，并处罚金1.65万元；因犯偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑7个月，并处罚金5000元，被决定执行有期徒刑3年6个月，并处罚金2.15万元。

　　2020年10月16日，我市警方赴陕西省汉中市，将男子应某抓获归案。应某是通过“懒人商贸”为“华纳国际”赌博网站跑分的另一条线。

　　应某是温岭人，有多次赌博的劣迹。2020年4月至6月初，应某伙同他人，在我市城西街道等地，收集银行卡，为网络犯罪人员提供转账服务。

　　“懒人商贸”搭建成功后，应某开始跑分。2020年6月至10月期间，应某等先后在温岭市、陕西省汉中市等地设立工作室，雇佣员工进行上下分工作，为“华纳国际”赌博网站提供收取赌资服务，从中赚取流水金额一定比例的手续费。

　　温岭的工作室，应某等设在城西街道某小区内，租的房子。2020年6月至9月5日，该工作室为赌博网站收取赌资共计10390余万元。

　　2020年9月上旬，应某等人又在玉环市楚门镇某小区内设立工作室，为赌博网站收取赌资共计800余万元。

　　2020年9月下旬至10月16日，应某等在陕西省汉中市某小区内设立工作室，收集银行卡为赌博网站收取赌资共计4500余万元。

　　“我们每转出去1万元，会有30～40元的提成。”应某称，他们基本上都还没拿到提成。经查明，应某获利仅1.2万元左右。

　　最后，应某因犯开设赌场罪，被判处有期徒刑5年9个月，并处罚金3.6万元；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；被决定执行有期徒刑6年2个月，并处罚金4.4万元。